蒙娜麗莎集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年7月12日召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì )非獨立董事的議案》《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì )獨立董事的議案》及《關(guān)于選舉第四屆監事會(huì )股東代表監事的議案》，于2024年6月21日召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生了公司第四屆監事會(huì )職工代表監事，公司董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉順利完成。
第四屆董事會(huì )高級管理人員團隊合影
第四屆蒙娜麗莎集團董監高團隊成員合影
2024年7月12日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生了公司董事長(cháng)、副董事長(cháng)、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及聘任了公司高級管理人員、內審部負責人和證券事務(wù)代表。同日，公司召開(kāi)第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生了公司第四屆監事會(huì )主席。
公司第四屆董事會(huì )由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名，具體成員如下：
1、非獨立董事：蕭禮標先生（董事長(cháng)）、霍榮銓先生（副董事長(cháng)）、蕭華先生、鄧啟棠先生、張旗康先生、譚淑萍女士；
2、獨立董事：關(guān)天鵡先生、楊望成先生、饒平根先生。
上述董事任期自公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉通過(guò)之日起三年。第四屆董事會(huì )中兼任公司高級管理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬悼傆嬑闯^(guò)公司董事總數的二分之一，獨立董事人數未低于董事會(huì )成員總數的三分之一，符合相關(guān)法律法規的要求。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議。
董事會(huì )成員的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2024年6月22日公司在信息披露媒體《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的公告》。
